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丝绸之路比特币交易商,BTCKing和Charlie Shrem,被指控洗钱

两家比特币经销商被指控与丝绸之路有关的洗钱活动。美国检察官办公室指控称为BTCKing的Robert Faiella和比特币交易所公司首席执行官兼首席运营官Charlie Shrem试图向丝绸之路用户出售超过100万美元的比特币,这是一个销售非法药品,商品的在线黑市和服务以及合法货物。纽约美国检察官Preet Bharara周一宣布了这项指控。 52岁的Faiella在佛罗里达州的家中被捕,而24岁的Shrem在纽约约翰肯尼迪机场被捕。 Faiella和Shrem被指控阴谋洗钱和经营无牌转账业务,Shrem因未向Faiella的交易提交可疑活动报告而收取额外费用。巴拉拉在一份声明中说,“据称,罗伯特·法耶拉和查理·施雷姆计划向在黑暗网络毒品网站丝绸之路上贩卖麻醉品的罪犯出售超过100万美元的比特币。真正创新的商业模式不需要诉诸于老式的违法行为,而当比特币像任何传统货币一样被洗钱并用于助长犯罪活动时,执法部门别无选择,只能采取行动。我们将积极寻求那些为非法目的采取新形式货币的人。“据美国检察官办公室称,Faiella于2011年12月至2013年10月期间在丝绸之路上经营比特币交易所”BTCKing“.Faiella将获得订单比特币是丝绸之路上唯一接受的货币,并且将使用Shrem担任首席执行官和合规官的公司为加密货币兑换现金。然后Faiella将以高价出售比特币。 Shrem知道Faiella在丝绸之路上经营非法交换服务,甚至为Faiella提供大额订单折扣,但没有向美国财政部提交报告。美国检察官办公室称Shrem还帮助Faiella避免反洗钱法。在他们共同合作期间,从2011年8月到2013年7月,Faiella与Shrem交换了超过100万美元的现金用于比特币。合谋执行洗钱指控的最高刑期为20年,经营无牌转账业务的费用最长为五年,未提交可疑活动报告的最高刑期为五年。丝绸之路于2013年10月关闭,该网站的所有者Ross Ulbricht被捕。在最初的调查中,联邦调查局在比特币中查获了360万美元,后来当局查获了属于Ulbricht的比特币2800万美元。巴拉拉称丝绸之路的调查正在进行中。

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